Извещение о собрании акционеров

ИНФОРМАЦИЯ

 о формировании реестра акционеров ОАО «Белэлектромонтаж»

Дата формирования реестра акционеров	Уполномоченный орган, принявший решение о формировании реестра акционеров	Дата и номер решения о формировании реестра акционеров
30.03.2026	Наблюдательный совет ОАО «Белэлектромонтаж»	Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО «Белэлектромонтаж» от 20.02.2026 № 27/2026
24.03.2025	Наблюдательный совет ОАО «Белэлектромонтаж»	Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО «Белэлектромонтаж» от 25.02.2025 № 22/2025
22.03.2024	Наблюдательный совет ОАО «Белэлектромонтаж»	Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО «Белэлектромонтаж» от 26.02.2024 № 30/2024
24.03.2023	Наблюдательный совет ОАО «Белэлектромонтаж»	Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО «Белэлектромонтаж» от 28.02.2023 № 28/2023
21.03.2022	Наблюдательный совет ОАО «Белэлектромонтаж»	Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО «Белэлектромонтаж» от 25.02.2022 № 27/2022

ОАО «Белэлектромонтаж» 

извещает о проведении очередного годового общего собрания акционеров

дата проведения 31 марта 2026 года (начало в 13.00)

адрес проведения: г. Минск, ул. Берестянская, 12 (зал заседаний).

Повестка дня:

1.  Отчет  Наблюдательного совета.

2.  Отчет Ревизионной комиссии.

3. Отчет Генерального директора за 2025 год. Основные направления деятельности Общества на 2026 год.

4.  Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.  Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2025 год.

5. Утверждение порядка распределения прибыли Общества, размера дивидендов за 2025 год и сроков их выплаты.

6.  Утверждение направлений использования прибыли Общества на 2026 год.

7.  Избрание членов Наблюдательного совета.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии.

9. Утверждение размера вознаграждения членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

10. О согласии на включение новых сотрудников в список застрахованных лиц в отношении договора добровольного страхования дополнительной пенсии от 22.06.2005 № 2206/05 (далее – договор страхования), заключенного с РУСП «Стравита».

·                   Орган хозяйственного общества, созывающий собрание акционеров – Наблюдательный совет ОАО «Белэлектромонтаж».

·                   Ознакомление с информацией о деятельности ОАО «Белэлектромонтаж» осуществляется на официальном сайте общества   www.bel-bem.by.

·                   Регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, -  31 марта 2026 года с 12-00 до 12-45 (при себе необходимо иметь паспорт или документ, подтверждающий полномочия в участии на собрании (доверенность).

·                   Ознакомление акционеров с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (проектом решений, предложенным наблюдательным советом) в рабочие дни с 23.03.2026 по 27.03.2026 с 10.00 до 12.00 по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Берестянская,12.